股票代码：000538          股票简称：云南白药      公告编号：2022-05



                    云南白药集团股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2022

年 1 月 17 日召开第九届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于聘

任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

    为保证董事会工作顺利开展，根据公司章程规定，经公司董事长及联
席董事长提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任钱映辉先生任公司

董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会届满为止。钱映辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会

秘书资格证书，且其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。

    钱映辉先生的联系方式如下：

    电       话：0871-66226106

    传       真：0871-66203531

    电子邮箱：000538dm@ynby.cn

    联系地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号

                                  1 /3
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事基于

独立判断立场，对公司第九届董事会2022年第二次会议审议的《关于聘任

董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

    1、同意聘任钱映辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通

过之日起至第九届董事会届满为止。

    2、本次董事会秘书的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章

程》的规定。经审阅钱映辉先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场

禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人

员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。



    特此公告




                                         云南白药集团股份有限公司

                                                董   事   会

                                              2022 年 1 月 17 日




                                2 /3
附件：

       钱映辉，男，生于 1983 年 9 月，英国杜伦大学国际贸易法与商法法学
硕士。历任云南白药集团股份有限公司战略委员会办公室项目经理，云南

白药集团股份有限公司战略发展中心项目总监，自 2021 年 4 月起任云南白
药集团股份有限公司董事长办公室主任。已于 2021 年 5 月取得董秘资格证
书。

       截止目前，钱映辉先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份
的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在
不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和
公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。




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