股票代码：000538      股票简称：云南白药         公告编号：2022-08



                   云南白药集团股份有限公司
         第九届董事会 2022 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第

九届董事会 2022 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 24 日

以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以书面、邮件或

传真方式发出，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    现代生物医药科技企业的竞争，实质是人才的竞争和创新能力的竞争。
以优秀的人才团队为基础，以持续的创新投入为动力，构建强大的自主研
发能力和全球资源整合能力，是云南白药在新时期持续发展的关键。

    为了进一步丰富云南白药的研发管线，在公司原有中医药研发能力持
续提升的同时构筑先进的生物及化学医药产品研发能力，实现以用户需求

为中心，整合多种产品形态打造医药综合解决方案，根据公司章程规定，
经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审议通过，建议聘任张宁先生
担任公司首席科学家（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日
                                 1 /3
起至第九届董事会届满为止。

    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：

http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公

告编号：2022-09）。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告



                                          云南白药集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2022 年 1 月 24 日




                                  2 /3
附件：
    张宁，男，1970 年 11 月出生，美国约翰霍普金斯大学医学院生化、

细胞及分子生物学博士，教授。历任北京大学医学部副主任、北京大学科
研部部长、天津医科大学副校长、天津医科大学附属肿瘤医院及天津肿瘤

研究所副所长、北京大学化学学院化学生物学系副主任等职务。现任北京
大学-云南白药国际医学研究中心副主任，北京大学国际癌症研究院副院
长，北京大学第一医院肿瘤转化研究中心常务副主任，北京大学人工智能

研究院副院长，北京大学健康大数据国际研究院副院长，天津医科大学肿
瘤医院研究所首席研究员。

    张宁教授长期从事生物医学及细胞生物学研究，围绕癌转移这一关键
临床难题，从机理研究、生物标志物鉴定、药物筛选、分子遗传学、纳米
技术等多个侧面入手展开转化应用研究，取得了一系列重大科研成果。张

宁教授为国家杰出青年科学基金获得者、科技部中青年科技创新领军人才、
突出贡献专家、天津市杰出人才、教育部新世纪优秀人才、天津市特聘教
授、天津市十佳杰出留学回国人员、天津青年科技奖获得者、美国李氏基

金会杰出成就奖获得者。
    截止本披露日，张宁先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司

章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。




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