股票代码：000538        股票简称：云南白药         公告编号：2022-91



                   云南白药集团股份有限公司

        第十届董事会 2022 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第

十届董事会 2022 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 1

日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以书面、

邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议

的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整
改报告的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于就云南证监局对公司采取责令改
正措施决定的整改报告》（公告编号：2022-93）。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告


                                  1/2
      云南白药集团股份有限公司
             董   事   会
          2022 年 12 月 1 日




2/2