股票代码：000538       股票简称：云南白药        公告编号：2022-92



                   云南白药集团股份有限公司
        第十届监事会 2022 年第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第

十届监事会 2022 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 1 日

以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以书面、邮件

或传真方式发出，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。本次会议的召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整
改报告的议案》

    监事会认为：《云南白药集团股份有限公司关于就云南证监局对公司
采取责令改正措施决定的整改报告》（以下简称“《整改报告》”）符合
相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会云南监管局出具
的《行政监管措施决定书》（〔2022〕16 号）：“关于对云南白药集团股
份有限公司采取责令改正措施的决定”相关要求，整改措施及计划符合公
司的实际情况，切实可行，监事会同意该《整改报告》。监事会将严格督
促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制、财务核算等方面的

                                 1/2
规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公
告编号：2022-93）。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告



                                           云南白药集团股份有限公司
                                                  监   事   会
                                                2022 年 12 月 1 日




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