云南白药：第十届董事会2022年第三次会议决议公告2022-12-31
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2022-97
云南白药集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
十届董事会 2022 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 29
日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 12 月 26 日以书面、
邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于 2023 年利用闲置自有资金开展证券投资并调整
额度的议案》
为在确保日常经营需要和资金安全的情况下，提高公司闲置资金的使
用效率，同时择机妥善处置公司当前所持有的二级市场股票投资，逐步退
出，不继续增持，公司对 2023 年证券投资范围、额度及期限等进行了合
理预计，具体如下：
（一）投资目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东
创造较好的投资回报；同时择机妥善处置公司当前所持有的二级市场股票
投资，逐步退出，不继续增持。
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（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）投资范围：
1、风险等级为 R1、R2 的银行以及券商的理财产品；
2、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划；
3、公开市场发行的企业债；
4、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。
（四）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险
同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的 45%（含）；
其中，股票投资、股票基金和股权基金等按照初始投资成本计算投资额度，
合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的 6%（含），二级市场股
票投资不再进行新增投资，原有存量二级市场股票投资适时择机逐步退
出。
（五）投资额度期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年利用闲置自有资金开展证
券投资并调整额度的公告》（公告编号：2022-98）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于调增 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》
因市场变化及业务需要，预计公司 2022 年与关联方江苏鱼跃医疗设
备股份有限公司发生日常关联交易预计金额调增 200 万元，额度由原预计
2,910 万元调增至 3,110 万元；与关联方昆明市红云医院有限公司发生日常
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关联交易预计金额调增 400 万元，额度由原预计 500 万元调增至 900 万元。
本次调增后，公司 2022 年度预计的与各关联方的日常关联交易总金额为
126,610 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,822,614 万元的 3.31%，不
需报股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调增 2022 年度预计日常关联交易
额度的公告》（公告编号：2022-99）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案相关事项涉及关联交易，关联董事李泓燊先生回避了本议案的
表决。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 29 日
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