股票代码：000538     股票简称：云南白药      公告编号：2023-03



                 云南白药集团股份有限公司
                   关于董事长辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第

十届董事会于近日收到公司董事长王明辉先生送达的《辞职报告》，

王明辉先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、

董事会战略委员会委员以及在云南白药及其控股子公司的一切职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王明辉先生的辞职申请自

送达董事会之日起生效，王明辉先生辞职后不会导致公司董事会成员

低于法定人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。

    截至本公告披露日，王明辉先生持有公司股份 1,008,000 股，承

诺将严格按照相关法律法规的规定，自实际离任之日起六个月内，不

转让本人持有及新增的云南白药股份。

    公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员

会人员调整工作。经董事会半数以上董事共同推举，在董事会选举产

生新任董事长前，由公司法定代表人、董事、首席执行官（总裁）董

明先生代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新

任董事长为止。

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    公司及董事会对王明辉先生任职期间对公司发展所做的重要贡

献表示衷心的感谢！



    特此公告



                                   云南白药集团股份有限公司

                                          董   事   会

                                        2023 年 3 月 6 日




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