股票代码：000538          股票简称：云南白药     公告编号：2023-04




                云南白药集团股份有限公司

        第十届董事会 2023 年第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第

十届董事会 2023 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 13

日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以书面、邮

件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，

会议合法有效。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司章程》规定，经公司首席执行官提名，并经董事会提名委

员会对公司高级管理人员候选人进行资格审查，第十届董事会同意聘任赵
英明先生担任公司首席商务官、高级副总裁（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》
（公告编号：2023-05）。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
                                  1/3
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告



                                     云南白药集团股份有限公司
                                              董   事   会

                                            2023 年 3 月 13 日




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附件：
    赵英明，男，1972 年 11 月出生，博士学历，中共党员。曾服务过王

府井百货集团、茂业集团、京东集团等大型企业。历任王府井百货集团总
裁助理、茂业商业总经理、京东集团副总裁、京东零售时尚居家事业群总

裁等职务。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
    截止本披露日，赵英明先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和

公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。




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