股票代码：000538        股票简称：云南白药        公告编号：2023-05



                   云南白药集团股份有限公司
              关于聘任公司高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）于 2023

年 3 月 13 日召开第十届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于聘

任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》规定，经公司首席执行官

提名，并经董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人进行资格审查，第

十届董事会同意聘任赵英明先生担任公司首席商务官、高级副总裁（简历详

见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法

律法规，结合公司章程等有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，对

公司第十届董事会2023年第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员

的议案》发表如下独立意见：

    1、同意聘任赵英明先生为公司首席商务官、高级副总裁，任期自本次

董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    2、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司

章程》的规定。经审阅赵英明先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场

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禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人

员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。



    特此公告




                                         云南白药集团股份有限公司

                                                董   事   会

                                              2023 年 3 月 13 日




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附件：

    赵英明，男，1972 年 11 月出生，博士学历，中共党员。曾服务过王府
井百货集团、茂业集团、京东集团等大型企业。历任王府井百货集团总裁助

理、茂业商业总经理、京东集团副总裁、京东零售时尚居家事业群总裁等职
务。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
    截止本披露日，赵英明先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程

等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。




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