云南白药集团股份有限公司
                    2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

    本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022

年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事

规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规范性

文件，以及本公司《公司章程》《独立董事年报工作制度》等有关规定要求，

谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地

行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东

尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度履职情况汇报如下：

    一、会议出席情况

    2022 年，公司第九届董事会共召开 12 次会议，本人严格按照相关规范要

求出席全部董事会会议 12 次；2022 年，公司共召开 2 次股东大会，本人均有

列席。具体参会情况如下表所示：

                        表 1：出席董事会、股东大会情况

本报告期应参加   现场出席   以通讯方式   委托出席              是否连续两次未   出席股东
                                                    缺席次数
  董事会次数       次数       参加次数     次数                  亲自参加会议   大会次数

     12             1           11          0          0            否             2


    本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程

序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本

人均能在规定时间提前收悉并充分了解会议相关材料，积极参与审议议题的讨

论，就本人所获悉的本公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，并依法依

规就相应事项发表了独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
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    报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反

对票或弃权票。

    二、发表的独立意见情况

    2022 年，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立

董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对高管聘任、关

联交易、资金占用、重大资产购买、股票期权激励计划、员工持股计划、证券

投资等相关事项进行了认真、独立、客观的审议。报告期内，本人就审议内容

发表了 19 项独立意见、4 项事前认可意见，为公司董事会作出更加符合公司发

展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。详见下表：

    发表时间                                      独立意见


2022 年 1 月 14 日   1、关于公司高级管理人员工作岗位调整的议案的独立意见


2022 年 1 月 17 日   2、关于聘任董事会秘书的议案的独立意见


2022 年 1 月 24 日   3、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见


                     4、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见


                     5、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见


                     6、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见


2022 年 3 月 24 日   7、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

                     8、关于 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大的专项说
                     明的独立意见
                     9、关于《董监事及高级管理人员等核心人员薪酬与考核管理办法》2021 年执
                     行情况的独立意见

                     10、关于公司 2021 年度证券投资情况的独立意见



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2022 年 4 月 6 日     11、关于<回购公司股份方案>的独立意见

                      12、关于公司《2021 年度员工持股计划》及其摘要（修订稿）《2021 年度员
                      工持股计划管理办法》（修订稿）的独立意见
2022 年 6 月 1 日
                      13、关于聘任公司高级管理人员的独立意见


                      14、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见
2022 年 8 月 8 日
                      15、关于续聘公司 2022 年度审计机构（含内部控制审计）的独立意见

                      16、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
                      明和独立意见
2022 年 8 月 28 日
                      17、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见


                      18、关于选举第十届董事会非独立董事的独立意见
2022 年 10 月 20 日
                      19、关于选举第十届董事会独立董事的独立意见


    发表时间                                       事前认可意见


2022 年 3 月 24 日    1、关于 2022 年度预计日常关联交易的事前认可意见


2022 年 8 月 8 日     2、关于续聘公司 2022 年度审计机构（含内部控制审计）的事前认可意见


2022 年 8 月 28 日    3、关于 2022 年度预计日常关联交易的事前认可意见


    三、专业委员会工作情况

    （一）审计委员会

    报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，根据相关法律法规

及公司章程的规定，围绕公司经营发展需求，共召集召开并出席审计委员会会

议 8 次。会议期间，本人根据国家相关法律法规要求，与审计委员会办公室保

持密切联络，运用自身全面的会计专业知识储备和丰富的研究工作经验，对公

司的 2022 年内部审计计划及年报审计计划、定期报告财务信息、2021 年度财

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务决算、2022 年度财务预算、日常关联交易、会计政策变更等事项进行了认真

审议，并客观、审慎地发表了意见。为公司各项财务数据信息披露的真实准确，

以及各项审计、评估工作的高效完成提供了切实保障。

       四、现场调研及履职能力提升情况

       报告期内，本人出席了公司召开的全部董事会及股东大会，利用现场参会

的时间，与公司其他董事及高级管理人员进行深入沟通，全面了解公司经营情

况和发展布局。此外，本人还通过电话、邮件、短信等多渠道沟通途径，与公

司董事、高级管理人员及其他相关人员保持畅通交流，实时了解公司的最新情

况。

       五、投资者权益保护方面的情况

       报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、

审慎地行使了所有表决权；同时，严格按照法律法规要求，对相关事项认真发

表了独立意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促

与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与

评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公

司的信息披露义务履行情况，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真

实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。

       六、报告期内其他工作情况

       （一）无提议召开董事会的情况；

       （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

       （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

       七、公司支持独立董事履职的情况


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    2022 年，在本人履行独立董事职权过程中，公司均给予了全面的支持与配

合，搭建了现场、电话、邮件、微信、短信等多种实时沟通方式，积极提供相

关工作人员、会议资料、现场办公等有利条件，当本人对审议材料提出补充意

见时，公司均能在较短时间内反馈有效信息，为本人履行独立董事职责提供了

有效保障和大力支持。

    八、总体评价及展望

    2022 年，中国证监会、沪深两市先后密集发布最新监管指引相关文件，对

上市公司规范运作以及不断提升上市公司质量提出了更严格、更务实、更细致

的要求。报告期内，本人严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，认真履

行独立董事的相关职权，促进了公司的平稳、健康、快速发展。

    2023 年，本人虽不再担任云南白药集团股份有限公司独立董事，但仍感激

于公司和股东给予我的信任和支持，希望白药继续坚守长期主义，发扬企业家

精神，以上市公司高质量发展的确定性应对环境的不确定性，在稳健中求进步，

在发展中求质量，在变革中求创新，成为领先的医药健康综合解决方案提供商。



    综上，专此报告。



                            云南白药集团股份有限公司独立董事：尹晓冰




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