证券代码：000540           证券简称：中天城投        公告编号：临 2014-27



                    中天城投集团股份有限公司
               第七届董事会第 14 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 14 次会议于 2014 年 8 月 13 日

下午 2∶00 以现场方式在未来方舟公司会议室召开，会期半天，会议为定期会

议。会议通知于 2014 年 8 月 3 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参

加会议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证

券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1、关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案

    审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司《2014

年半年度报告》、《2014 年半年度报告摘要》。2014 年半年度报告摘要具体内容

详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网

公司公告。2014 年半年度报告具体内容详见巨潮资讯网公司公告。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2．关于补选公司独立董事的议案;

    审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选吴俐敏女士为中天

城投集团股份有限公司独立董事候选人，该候选人经股东提名，并经公司董事

会提名委员会及独立董事审核通过。

    候选人吴俐敏女士简历如下：

    吴俐敏，女，1965 年 7 月生，法学学士、副教授。

    1986 年 7 月--1995 年 11 月在贵州司法警官学校任教。

    1995 年 12 月--2014 年 3 月在贵州财经大学任教、副教授。其中：1998 年

--2000 年在西南政法大学民商法研究生班学习，2005 年 2 月--8 月在美国加州

州立大学富乐敦分校作访问学者。

    2014 年 4 月--在贵州理工学院任教、副教授。

    研究方向：经济法、民商法。

    拟聘独立董事吴俐敏女士待公司股东大会通过后，其任期截止日同第七届

董事会任期，年度津贴标准为 6 万元人民币（含税）。

    除上述信息外，吴俐敏女士与中天城投集团股份有限公司或其控股股东及

实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有

受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

    上述独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职

资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

    有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网相关内容。

    此议案将提交公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议。
    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、关于投资入股贵阳互联网金融产业投资有限公司的议案

    审议通过《关于投资入股贵阳互联网金融产业投资有限公司的议案》，同意

公司与贵阳互联网金融产业投资有限公司(以下简称“贵阳互联网金融产投”)、

贵阳市旅游文化产业投资(集团)有限公司、贵阳观山湖建设投资发展有限公司

于 2014 年 8 月 13 日签订《贵阳互联网金融产业投资发展有限公司增资扩股协

议》，中天城投出资 3000 万元，拟投资入股贵阳互联网金融产投，占投资完成

后贵阳互联网金融产投注册资本 6500 万元的 46.15%。有关具体内容详见《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告

《关于投资入股贵阳互联网金融产业投资有限公司的公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    4、关于设立中天城投集团金融投资有限公司的议案

    审议通过《关于设立中天城投集团金融投资有限公司的议案》，同意公司拟

设立中天城投集团金融投资有限公司等事项。

    贵州省《“十二五”金融发展专项规划》指出，金融业是实现我省“十二五”

时期经济社会发展目标的重要支撑和引导力量，并提出了力争在“十二五”末

金融增加值达到 670 亿元以上的发展目标。2014 年 6 月，贵阳市政府颁布《贵

阳市科技金融与互联网金融发展规划(2014 年—2017 年)》，明确提出“力争到

2017 年金融业增加值达到 375 亿元，把金融业打造成贵阳市第三产业的龙头”
的贵阳市金融产业发展战略目标。

    金融业在贵州省实施产业转型、后发赶超战略及实现贵州省 2020 年与全国

同步进入小康社会的战略目标过程中发挥着极其重要的作用，有力地支持实体

经济发展。公司旗下的贵阳国际金融中心项目，作为贵州省“引金(银)入黔”

的重点工程，其核心功能是“致力于打造银行保险、证券基金等金融及类金融

企业总部”及“为金融产业及各类金融企业提供专属商务服务”。随着该项目的

逐步建成及交付使用，贵州金融总部功能大势渐成。为更好地推进贵州金融总

部的要素聚焦，抢占贵阳金融业发展先机，打造根植本土经济和引领地方金融

的发展的金融投资公司，择机投资金融行业，公司拟设立全资子公司中天城投

集团金融投资有限公司，未来将根据业务发展需要适时引进战略合作伙伴。拟

设公司基本情况如下：

    公司名称：中天城投集团金融投资有限公司（最终名称以工商部门核准为

准）。

    注册资本：17 亿元人民币，由中天城投独家出资分期到位。

    注册地址：贵阳市观山湖区。

    组建方式：由中天城投或其子公司根据业务进展需要设立或对现有子公司

进行相应的变更。

    经营范围：金融投资管理；金融投资咨询服务；互联网金融；金融电子商

务；金融信息咨询；投资或兴办与金融业务关联的高科技实业；社区金融服务；

助贷咨询服务等(最终以工商部门核准为准)。

    本次董事会审议通过后，公司将根据公司业务进展情况，授权公司董事长
适时办理以上子公司的登记注册等相关事宜，并根据进展情况和深圳证券交易

所上市规则等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    5、关于设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司的议案

    审议通过《关于设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司的议案》，

同意公司拟设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司等事项。

    根据公司 2014 年工作计划，公司深入研究以人为核心需求的各类细分市场

及其相关产业发展趋势，重点研究了以满足人的物质与精神需求为核心的大健

康产业。据权威部门测算，到 2020 年，我国健康服务业的总规模将超过 8 万亿

元。

    公司在贵州己耕植 30 余年，具有丰富的房地产开发经验，形成了庞大的客

户群体并积累了一定的文化产业基础，可依托贵州贵阳得天独厚的环境、生态、

气候、资源和交通等优势，合作和引进国内外相关机构、技术、人才和管理等，

以养老地产为纽带，在贵阳规划、投资、建设和运营大健康产业，提供高品质、

高水平、新理念、新体系的医疗、医药、养老、养生和健康管理等方面的大健

康服务。为此，公司拟设立全资子公司中天城投集团大健康产业投资控股有限

公司，未来将根据业务发展需要适时引进战略合作伙伴。拟设公司基本情况如

下：

    公司名称：中天城投集团大健康产业投资控股有限公司（最终名称以工商

部门核准为准）。
    注册资本：10 亿元人民币，由中天城投独家出资分期到位。

    注册地址：贵阳市。

    经营范围：医疗产品、保健用品、绿色食品、医疗器械、保健器具、休闲

健身、健康管理、健康咨询、药妆、功能性日用品、个性化健康检测评估、咨

询服务、疾病康复管理、养老及高端养老服务、托养服务、社区文化创作与管

理等(最终以工商部门核准的为准)。

     本次董事会审议通过后，公司将根据公司业务进展情况，授权公司董事长

适时办理以上子公司的登记注册等相关事宜，并根据进展情况和深圳证券交易

所上市规则等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    6、关于召开 2014 年第 1 次临时股东大会的议案

    审议通过同意 2014 年 9 月 2 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召

开公司 2014 年第 1 次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、 证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和深圳巨潮资讯网《关于召开 2014 年第 1 次临时

股东大会的通知》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                        中天城投集团股份有限公司董事会

                                               二○一四年八月十三日