证券代码：000540       证券简称：中天城投   公告编号：临 2014-30



                    中天城投集团股份有限公司
               第七届监事会第 10 次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 10 次会议于 2014 年 8 月 13 日
上午 11 点在贵阳国际生态会议中心会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，

符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审
议并通过以下议案，形成决议公告如下：
    1、关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案。

    审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审议，监事会成员一致认为：
    公司 2014 年半年度报告客观反映了公司 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及

2014 年上半年度的经营情况和现金流量。
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    2、关于补选公司独立董事的议案。

    审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。同意补选吴俐敏女士为中天城
投集团股份有限公司独立董事候选人事项提交股东大会审议。

   赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                             中天城投集团股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                  2014 年 8 月 13 日