证券代码：000540           证券简称：中天城投         公告编号：临 2014-36




                    中天城投集团股份有限公司

           2014 年第 1 次临时股东大会会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。



    二、本次会议基本情况

    1、本次会议召开时间

    （1）现场会议时间：2014 年 9 月 2 日下午 4∶00

    （2）网络投票时间：2014 年 9 月 1 日至 2014 年 9 月 2 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 2 日交易

日上午 9∶30—11∶30，下午 1∶00--3∶00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 9 月 1 日下午
3∶00 至 2014 年 9 月 2 日下午 3∶00 期间的任意时间。

    （3）股权登记日：2014 年 8 月 27 日

    2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天路 1 号]。

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券

交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。



    三、会议的出席情况

    1、出席总体情况：

    出席本次股东大会的股东（代理人）33 人，代表股份 618,098,899 股，占

公司总股本的 48.00%。其中：

    参加本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份数 620,320,555 股，占

公司有表决权股份总数的 48.18%。通过网络投票的股东 30 人，代表股份数

2,219,371 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。

    2、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    四、提案审议和表决情况

    1、关于补选公司独立董事的议案
    补选吴俐敏女士为公司独立董事。

    A、表决情况：

    同意票 619,491,354 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.866%；

    弃权票 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000%；

    反对票 827,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.133%。

    B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 1/2，该议案审议通过。同意

补选吴俐敏女士为公司独立董事，任期截止日同第七届董事会任期，年度津贴

标准为 6 万元人民币（含税）。



    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

    2、律师姓名：佘雨航、彭贤静。

    3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法

律、行政法规以及公司《章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合

法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易

所的规则和公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。



    六、备查文件

    1、《中天城投集团股份有限公司 2014 年第 1 次临时股东大会决议》。

    2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司 2014 年第 1 次临

时股东大会法律意见书》。
中天城投集团股份有限公司董事会

      二○一四年九月二日