证券代码：000540           证券简称：中天城投      公告编号：临 2014-37




                    中天城投集团股份有限公司

                 第七届董事会第 15 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




   中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 15 次会议于 2014 年 9 月 4 日

上午 10∶00 以现场方式在贵阳国际生态会议中心四楼会议室召开，会期半天，

会议为临时会议。会议通知于 2014 年 9 月 1 日以电话或电邮方式通知各位公

司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公

司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1、关于对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权价格进

行调整的议案；

    审议通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的股票期权行权

价格进行调整的议案》，同意公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的
股票期权行权价格进行调整。因 2013 年度权益分派实施，公司《股票期权与限

制性股票激励计划》涉及的股票期权数量不变，股票期权由原行权价格 7.28 元

调整为 6.98 元。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于对<股票期权与限制性股票激励

计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    2、关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的

议案

    审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权

/解锁的议案》，同意公司激励计划涉及的股票期权与限制性股票的第一个行权/

解锁期行权/解锁条件已满足。除宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、魏信先

生、肖鹏先生、张杨先生等 6 名因离职丧失激励对象资格的人员之外，第一期

可行权/解锁的激励对象名单与 2013 年 9 月 6 日披露的《中天城投集团股份有

限公司限制性股票和股票期权激励计划之激励对象名单（调整后）》相符。公司

激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股票期权与限制性股票激励计划

第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意 56 名激励对象在第一个行权/解锁

期可行权股票期权数量为 8,090,000 份，可解锁限制性股票为 2,040,000 股。

本次股票期权采用自主行权模式，行权价格为 6.98 元/股。有关具体内容详见

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司

公告《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的
公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    3、关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案

    审议通过《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议

案》，同意将已离职的失去激励对象资格的宋战平女士、吴震先生、魏修雄先生、

魏信先生、肖鹏先生、张杨先生等 6 人已授予未获准行权的 400,000 份、200,000

份、280,000 份、720,000 份、600,000 份、200,000 份共计 2,400,000 份股票

期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的 100,000 股、50,000 股、

70,000 股、180,000 股、150,000 股、50,000 股共计 600,000 股限制性股票并

注销；将已退休的激励对象李筑惠先生已授予未获准行权的 280,000 份股票期

权予以作废注销，已获授 70,000 股限制性股票进行分期解锁。本次共作废注销

股票期权 2,680,000 份，回购注销限制性股票 600,000 股。本次回购注销完成

后，公司股份总数将由 1,287,572,292 股变更为 1,286,972,292 股。本次作废

并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不影响公司激励计划的实施。

有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

与巨潮资讯网公司公告《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性

股票的公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    4、关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案
   审议通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，同意公司

补选胡北忠先生担任审计委员会主任委员及委员、战略和发展委员会委员、提

名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，补选吴俐敏女士担任提名委员会

主任委员及委员、审计委员会委员职务。确定董事会专门委员会委员名单和主

任委员人选名单如下：

   战略和发展委员会委员：罗玉平、张智、石维国、林云、胡北忠；主任委

员为罗玉平。

   审计委员会委员：张智、李自康、胡北忠、吴俐敏、王强；主任委员为胡

北忠。

   提名委员会委员：罗玉平、石维国、胡北忠、吴俐敏、王强；主任委员为

吴俐敏。

   薪酬与考核委员会委员：罗玉平、张智、胡北忠、宋蓉、王强；主任委员

为宋蓉。

   表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                     中天城投集团股份有限公司董事会

                                           二○一四年九月四日