证券代码：000540        证券简称：中天城投   公告编号：临 2014-58




                        中天城投集团股份有限公司

               第七届监事会第 13 次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 13 次会议于 2014 年 12 月 17

日上午在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和

《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，
形成决议公告如下：

    1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监

事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合

发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资

金管理制度》等有关规定。同意公司使用 765,590,943.00 元置换预先已投入募

投项目的自筹资金。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监

事会成认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证

券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管

理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有

利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。监事

会同意公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计

算。

       赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                                 中天城投集团股份有限公司

                                                          监 事 会

                                                       2014 年 12 月 17 日