证券代码：000540           证券简称：中天城投      公告编号：临 2014-55




                   中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 17 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



   中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 17 次会议于 2014 年 12 月 17

日以现场方式在贵阳国际生态会议中心四楼会议室召开，会期半天，会议为定

期会议。会议通知于 2014 年 12 月 12 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。

应参加会议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、

《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司以募集资金 765,590,943.00 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资

金。本次拟置换金额符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，置换时间距募集资金

到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，

不影响募集资金计划的正常进行。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司使用不超过人民币 100,000 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 6 个月。公司本次使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直

接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等

的交易）有利于提高资金使用效率，有效降低公司成本，不存在变相改变募集

资金投向和损害公司中小股东利益的情形。有关具体内容详见《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月十七日