证券代码：000540           证券简称：中天城投      公告编号：临 2015-03




                   中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 19 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



   中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 19 次会议于 2015 年 1 月 13 日

以现场方式在贵阳国际生态会议中心会议室召开，会期半天，会议为临时会议。

会议通知于 2015 年 1 月 8 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会

议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券

法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1、关于子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司增加注册资本的议案

    审议通过《关于子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司增加注册资

本的议案》，同意公司根据《公司债权转股权登记管理办法》、公司章程等有

关规定，以现金和债权转股权方式对全资子公司中天城投集团乌当房地产开发

有限公司（以下简称“乌当房开”）增加注册资本 100,000 万元，其中含有公
司对乌当房开截止 2014 年 12 月 22 日的 83,840 万元债权转股权和现金 16,160

万元注资。增资完成后，乌当房开的注册资本将由 20,000 万元增至 120,000 元，

仍为公司全资子公司，授权公司董事长办理乌当房开的上述增资相关事宜。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                 中天城投集团股份有限公司董事会

                                      二○一五年一月十三日