证券代码：000540           证券简称：中天城投       公告编号：临 2015-05




                   中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 20 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 20 次会议于 2015 年 1 月 19

日以现场方式在贵阳国际生态会议中心会议室召开，会期半天，会议为临时会

议。会议通知于 2015 年 1 月 15 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参

加会议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证

券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1、关于公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的对外关

联投资暨关联交易的议案。

    审议并通过《关于公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

的对外关联投资暨关联交易的议案》，同意公司下属全资子公司贵阳金融控股

有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟出资 4,000 万元，与公司董事石维国、
财务负责人何志良、执行副总裁李俊 3 位关联自然人，蓝永强、李红欣等 2 位

非关联自然人（上述 5 位自然人统称普通合伙人）共出资 1,000 万元(其中：石

维国现金出资 517.25 万元，李俊现金出资 86.25 万元，何志良现金出资 86.25

万元，李红欣现金出资 155.125 万元，蓝永强现金出资 155.125 万元)，合伙成

立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,名称最终以工商

注册为准），并授权公司董事长办理上述相关事宜。有关具体内容详见《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司

公告《关于公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的对外关

联投资暨关联交易的公告》。

    关联董事石维国对本议案进行了表决回避。

    此议案将提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、关于公司设立中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

的对外关联投资暨关联交易的议案。

    审议并通过《关于公司设立中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业

（有限合伙）的对外关联投资暨关联交易的议案》，同意公司拟出资 10 亿元与

公司副董事长石维国出资 50 万元共同设立中天城投集团（上海）股权投资基金

合伙企业（有限合伙）,以下简称“母基金”）。待上海虎魄股权投资基金管理

合伙企业（有限合伙）(暂定名,名称最终以工商注册为准，以下简称“虎魄基

金”）完成设立后，石维国认缴的母基金出资 50 万元由虎魄基金收购，石维国
对母基金的权利和义务等由虎魄基金承继，母基金由虎魄基金负责管理，虎魄

基金不向母基金收取管理费用。母基金与虎魄基金共同发起设立产业并购子基

金、金融投资子基金、大健康投资子基金、能源投资子基金，子基金由虎魄基

金进行管理，按市场通行标准逐年收取管理费用。授权公司董事长办理上述相

关事宜。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于公司设立中天城投集团（上海）股

权投资基金合伙企业（有限合伙）的对外关联投资暨关联交易的公告》。

    关联董事石维国对本议案进行了表决回避。

    此议案将提交公司 2015 年第 2 次临时股东大会审议。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、 关于全资子公司与贵州合石电子商务有限公司签订战略合作框架协议

的议案。

    审议并通过《关于全资子公司与贵州合石电子商务有限公司签订战略合作

框架协议的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟投资贵州合

石电子商务有限公司事项建立战略合作关系，签署附生效条款协议《关于中天

城投集团股份有限公司全资子公司贵阳金融控股有限公司与贵州合石电子商务

有限公司之合作框架协议》。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于全资子公司与贵

州合石电子商务有限公司签订战略合作框架协议的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于全资子公司与贵阳高新黔投小额贷款有限责任公司签订战略合作框

架协议的议案。

    审议并通过《关于全资子公司与贵阳高新黔投小额贷款有限责任公司签订

战略合作框架协议的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟投

资贵阳高新黔投小额贷款有限责任公司事项建立战略合作关系，签署附生效条

款协议《关于中天城投集团股份有限公司全资子公司贵阳金融控股有限公司与

贵阳高新黔投小额贷款有限责任公司之合作框架协议》。有关具体内容详见《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公

司公告《关于全资子公司与贵阳高新黔投小额贷款有限责任公司签订战略合作

框架协议的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    5、关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的议案

    审议并通过《关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的议案》，同意 2015

年 2 月 5 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2015 年第 2 次临时

股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和深圳巨潮资讯网《关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的通知》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会

    二○一五年一月十九日