中天城投集团股份有限公司独立董事
         关于 2014 年度内部控制评价报告的独立意见


    根据财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、

深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和公司《内部控制制度》等有

关规定，作为独立董事，我们认真审阅了《关于公司内部控制的评价报告》，经

核查，现就公司 2014 年度内部控制评价报告发表如下独立意见：

    1、公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规

定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制评价报告》。

    2、我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司内

部控制制度比较健全，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层

面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的

要求。

    公司内部控制各项重点活动（包括子公司管理、关联交易、对外担保、募

集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制）均能严格按照各项制度的规定

进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控

制制度的情形发生。公司出具的内部控制评价报告能真实反映公司内部控制的

实际情况。