中天城投集团股份有限公司独立董事
             关于修改公司章程相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公

司章程》等相关规定，作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，我们对本次修订《公司章程》相关条款议案进行了审阅，基于本人

的独立判断，对公司《公司章程》修订事项发表独立意见如下：

    公司根据《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办

法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司非公开发行优先股的

方案，对《公司章程》部分条款进行了修订。本次《公司章程》修订的决策程

序符合有关法律、法规等规范性文件的规定，修订后的相关内容符合公司普通

股股东和优先股股东的利益，同时亦充分维护了中小股东的合法权益。

    综上，本次《公司章程》修订符合相关法律、法规及规范性文件的要求，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利

益的情形。