中天城投集团股份有限公司
 关于聘请 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
                             的独立意见


    中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 14 日召开

公司第七届董事会第 21 次会议，审议通过关于聘任 2015 年度财务报告审计机

构及内部控制审计机构的议案。

    本人作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则及

公司章程等相关规定，本人于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交董事

会审议，现对该事项发表以下独立意见：

    信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）在担任公司

2014 年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务。出具

的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，我们同意

续聘信永中和为公司 2015 年度审计机构，聘期 1 年。同时，信永中和严格按照

内部控制相关规定全面完成了公司 2014 年内部控制审计工作，同意续聘信永中

和为公司 2015 年度内部控制审计机构，聘期 1 年。