中天城投集团股份有限公司独立董事
            关于 2014 年度利润分配预案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》

等有关规定,本公司独立董事本着独立客观判断的原则认真审议了《关于审议

2014 年度利润分配预案的议案》,现就有关情况发表独立意见如下:

    1、公司 2014 年度利润分配预案的现金分红比例在本次利润分配中所占比

例已超过 20%,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章

程》中关于现金分红事项的规定及《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》

的相关内容,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因

素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地

发展。

    2、公司 2014 年度利润分配预案经第七届董事会第 21 次会议审议通过,表

决程序公开透明,审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

    基于以上两点,我们同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司 2014 年

年度股东大会审议。