证券代码：000540           证券简称：中天城投        公告编号：临 2015-29




                    中天城投集团股份有限公司

     关于完成注册资本工商变更及公司章程修改的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）第七届董

事会第 15 次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行

权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行

权/解锁期行权/解锁的条件已满足，具体内容详见 2014 年 9 月 5 日刊登于

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公

司公告《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁

的公告》（公告编号：2014-39）。

    公司首次授予股票期权的 55 名激励对象在第一个行权期自 2014 年 9

月 29 日起至 2015 年 8 月 26 日止，可自主行权共计 8,090,000 份股票期

权。截止2015年3月31日，公司股权激励计划第一个行权期自主行权7,810,000

股，公司增加股本7,810,000股，总股本变更为1,721,997,481股。
    中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月10日召开的2014

年年度股东大会，审议通过了《关于审议2014年度利润分配方案的议案》：以公

司2014年度利润分配方案实施股权登记日总股本1,721,997,481股为基数，向全

体股东每10股送红股5股、派发现金股利2元（含税），同时，以资本公积金向全

体股东每10 股转增10股。目前，公司已顺利实施了2014年度权益分派方案，公

司总股本由1,721,997,481股增加至4,304,993,702股，具体内容详见2015年3

月25日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨

潮网资讯网的公司公告《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：临2015-27）。

    根据公司 2013 年第 3 次临时股东大会授权董事会办理本次股权激励计划

相关事宜和公司 2014 年年度股东大会授权董事长全权办理公司 2014 年年度分

红派息相关事宜，经贵州省工商行政管理局核准，公司已办理完成增加注册资

本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：

    变更前注册资本：1,714,187,481 元，变更后注册资本：4,304,993,702 元，

其余登记事项不变。

    公司同时修订公司章程，具体如下：

    1、原章程第六条：公司注册资本为人民币 1,714,187,481 元。

    现修改为第六条：公司注册资本为人民币 4,304,993,702 元。

    2、原章程第十九条：公司股份总数为 1,714,187,481 股，公司的股本结构

为：普通股 1,714,187,481 股。

    现修改为第十九条：公司股份总数为 4,304,993,702 股，公司的股本结构

为：普通股 4,304,993,702 股。
    修订后的公司章程的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中

天城投集团股份有限公司章程》。



    特此公告。




                            中天城投集团股份有限公司董事会

                                  二○一五年四月一日