证券代码：000540           证券简称：中天城投         公告编号：临 2015-42




                    中天城投集团股份有限公司

               第七届董事会第 23 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 23 次会议于 2015 年 4 月 29 日

上午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 4 月

24 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出席

及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规

定。会议决议公告如下：

    一、关于审议公司 2015 年第 1 季度报告的议案。

    审议并通过《关于审议公司 2015 年第 1 季度报告的议案》。同意公司《2015

年第 1 季度报告正文》、《2015 年第 1 季度报告全文》。2015 年第 1 季度报告正

文具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与
巨潮资讯网公司公告。2015 年第 1 季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网公司

公告。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    二、关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专

项自查报告的议案。

    审议并通过《关于公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等

问题的专项自查报告的议案》。同意公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、

哄抬房价等问题的专项自查报告，具体内容详见《中天城投集团股份有限公司

关于是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》。

公司保荐机构及法律顾问分别出具了专项核查意见，有关具体内容详见附件《海

通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司是否存在闲置土地、炒地

和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项核查意见》、《北京国枫律师事务

所关于中天城投集团股份有限公司房地产业务是否存在炒地、闲置用地、捂盘

惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项核查意见》。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                      中天城投集团股份有限公司董事会

                                            二○一五年四月二十九日