中天城投：第七届董事会第二十四次会议决议公告2015-05-18
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-47
中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 24 次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 24 次会议于 2015 年 5 月 15 日
上午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 5 月
11 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出席
及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规
定。会议决议公告如下：
1、关于子公司控股贵州合石电子商务有限公司的议案。
审议并通过《关于子公司控股贵州合石电子商务有限公司的议案》，同意公
司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟以自有资金出
资 33,000 万元参与贵州合石电子商务有限公司的增资扩股，占其增资后注册资
本的 55%，同时与贵州合石电子商务有限公司自然人股东陈格路、李夏于 2015
年 5 月 15 日签订《贵州合石电子商务有限公司增资协议书》。有关具体内容详
见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公
司公告《关于子公司控股贵州合石电子商务有限公司的公告》。
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于投资成立小额贷款公司的议案。
审议并通过《关于投资成立小额贷款公司的议案》，同意公司全资子公司贵
阳金融控股有限公司作为主发起人，公司拟以自有资金出资人民币 33,000 万元
—65,000 万元，与自然人陈格路等共同在贵阳成立贵州贵阳中天城投小额贷款
有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）。有关具体内容详见《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告
《关于投资成立小额贷款公司的公告》。
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于投资设立融资性担保公司的议案。
审议并通过《关于投资设立融资性担保公司的议案》，同意公司拟以自有资
金出资人民币 65,000 万元，与自然人陈格路等共同在贵阳设立一家融资性担保
公司。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》与巨潮资讯网公司公告《关于投资设立融资性担保公司的公告》。
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于全资子公司与贵州中黔金融资产交易中心有限公司签订战略合作框
架协议的议案
审议并通过《关于全资子公司与贵州中黔金融资产交易中心有限公司签订
战略合作框架协议的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟以自
有资金投资贵州中黔金融资产交易中心有限公司并建立战略合作关系的事项，
2015 年 5 月 15 日贵阳金控与中黔交易所签署附生效条款协议《关于中天城投
集团股份有限公司全资子公司贵阳金融控股有限公司与贵州中黔金融资产交易
中心有限公司之合作框架协议》。有关具体内容详见《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于全资子公司与贵州
中黔金融资产交易中心有限公司签订战略合作框架协议的公告》。
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、关于审议公司薪酬制度增加“大金融”与“大健康”产业薪酬制度标准
的议案
审议并通过《关于审议公司薪酬制度增加“大金融”与“大健康”产业薪
酬制度标准的议案》，同意公司为切实推进战略转型，加速“两大一小”战略落
地，针对“大金融”与“大健康”产业建立具有竞争力的薪酬体系，为夯实核
心管理团队，搭建先进管理平台，开拓并创新业务领域，奠定坚实的人才基础。
同意公司对于“大金融”与“大健康”产业关联企业核心管理团队及不同
业务领域的负责人实行年薪制，其薪酬水平以公司房地产板块薪酬标准为参照，
“大金融”产业薪酬标准为房地产板块的 3-5 倍，“大健康”产业薪酬标准为房
地产板块的 1-3 倍。管理骨干和技术骨干的具体标准由公司人资中心制定报董
事长及董事会薪酬委员会批准执行。公司薪酬委员会原则同意提交董事会审议。
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6．关于子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案
审议并通过《关于子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案》，同意公司拟
以现金方式对贵阳金融控股有限公司增加注册资本 85,000 万元。增资完成后，
贵阳金融控股有限公司的注册资本拟由 275,000 万元增至 360,000 万元。
授权公司董事长办理贵阳金融控股有限公司的上述增资相关事宜。
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
