证券代码：000540           证券简称：中天城投     公告编号：临 2015-49




               关于投资成立小额贷款公司的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    特别风险提示：

    1、本次成立小额贷款公司在行政审批上具有不确定性。小额贷款公司的成

立需经相关政府部门审批。在取得相关批准后，根据相关批文，方可向工商行

政管理部门办理小额贷款公司的成立登记手续。

    2、本次成立小额贷款公司的经营范围具有不确定性，公司将根据相关主管

部门的批准文件进行相应修订。



    一、对外投资概述

    为推动“产融结合、并购重组、创新发展”的产业发展思路，加速公司“两

大一小”产业目标的实现，公司以现有电子商务平台为核心，延伸公司金融业

务产业链，加快构建公司普惠金融生态圈。公司全资子公司贵阳金融控股有限
公司（以下简称“贵阳金控”）拟出资人民币 33,000 万元——65,000 万元，在

贵阳成立小额贷款公司（以下简称“小贷公司”）。本次投资所需资金全部来自

贵阳金控自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

       本次投资董事会审议通过后，尚需获得相关政府部门的审批。



       二、投资标的基本情况

       （一）公司名称：贵州贵阳中天城投小额贷款有限公司（暂定名，以工商

登记部门最终核准名称为准）。

       （二）公司类型：有限责任公司。

       （三）注册资金：人民币100,000万元。以贵阳金控作为主发起人，公司以

自有资金现金出资33,000万元——65,000万元，为最大出资人；其余注册资金

由自然人陈格路等其他出资者组成。该公司设立以有权部门的最终审核批准为

准。

       （四）拟注册地址：贵阳市观山湖区（具体地址最终以工商登记为准）。

       （五）经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；其他经批准的业务。

（最终以审批部门审批、工商登记为准）

       （七）经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限成立。



       三、本次投资对公司的影响和存在的风险

       （一）对公司的影响
       小额贷款公司是公司构建以贵州合石电子商务有限公司招商贷平台为核心

的普惠金融业务的重要组成部分。公司出资成立小额贷款公司，可有效增加相

关贷款额度，与公司业务发展布局合理匹配，为电商交易双方及其他相关业务

方提供更有力的融资支持，同时有利于增加公司的盈利来源。

       （二）存在的风险

       1.审批风险：该小额贷款公司的成立尚需获得相关政府部门的审批，存在

审批未获通过的风险。

       2.政策风险：小额贷款公司是一项金融改革的新生事物，从政府政策制度

执行、行业政策的规范、监管以及法律保障方面都需要有一个不断完善的过程。

在实际经营过程中，难免会遇到很多难以预见的政策性问题，甚至造成贷款损

失。

       3.经营风险及操作风险

       小额贷款公司在经营过程中将面临因借款人经营管理不善等原因，不能或

不愿意按事先达成的协议履行还款义务的欠款未偿还风险、道德及信用风险等

经营风险，以及由于内部控制及治理机制失效，或内部员工操作失误等原因而

造成的操作风险。



       四、独立董事意见

       经审查，公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法

律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司出资成立小额贷款公司，与

公司业务发展布局合理匹配，有利于增加公司的盈利来源。本次投资与公司的
发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔，不存在损害公司和全体股东利益的

情况。因此，我们同意公司投资成立小额贷款公司。



   五、其他

    本次董事会审议通过后，公司将根据进展情况和深圳证券交易所上市规则

等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

    授权董事长办理上述担保公司设立相关事宜。



    六、备查文件

    （一）公司第七届董事会第24次会议决议；

    （二）公司独立董事对第七届董事会第 24 次会议有关事项发表的独立意见。




                       中天城投集团股份有限公司董事会

                                   二○一五年五月十五日