证券代码：000540           证券简称：中天城投      公告编号：临 2015-50




             关于投资设立融资性担保公司的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    特别风险提示：

    1、本次设立融资性担保公司在行政审批上具有不确定性。融资性担保公司

的成立需经相关政府部门审批。在取得相关批准后，根据相关批文，方可向工

商行政管理部门办理融资性担保公司的设立登记手续。

    2、本次设立融资性担保公司经营范围具有不确定性，公司将根据相关主管

部门的批准文件进行相应修订。




    一、对外投资概述

    为促进中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）大

金融业务的发展，公司拟出资人民币 65,000 万元在贵阳设立一家融资性担保公

司。融资性担保公司的设立除可充分发挥公司产融结合优势，为部分与公司保
持良好合作关系的中小企业提供有效的抵押、担保，协助其解决发展中融资难、

融资贵的问题，同时还可通过收取相应的担保费用获得一定资本回报。

    本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    本次投资董事会审议通过后，尚需获得相关政府行业管理部门的审批。



    二、本次拟成立担保公司设立情况（最终结果以相关部门核定为准）

    （一）拟成立公司名称：中天城投融资担保有限公司（暂定名，以工商登

记部门最终核准名称为准）。

    （二）公司类型：有限责任公司。

    （三）注册资金：人民币100,000万元，公司或下属子公司出资65,000万元，

其余股权由陈格路等其他股东出资。

    （四）出资方式：现金出资。

    （五）资金来源：公司自有资金。

    （六）拟注册地址：贵阳市观山湖区（具体地址最终以工商登记为准）。

    （七）拟涉及经营范围：贷款担保；票据承兑担保；贸易融资担保；项目

融资担保；信用证担保；其他融资性担保业务。(最终以主管部门审批为准)



    三、本次投资对公司的影响和存在的风险

    （一）对公司的影响

    公司设立的融资性担保公司是公司构建以贵州合石电子商务有限公司招商
贷平台为核心的普惠金融业务的重要组成部分，是公司大金融生态圈的重要布

局。设立融资性担保公司不仅可充分发挥公司产融结合优势，为部分与公司保

持良好合作关系的中小企业提供有效的抵押、担保，协助其解决发展中融资难、

融资贵的问题。且担保公司可根据市场情况向担保对象收取一定担保费用，获

得一定资本回报。通过扶持优质中小合作企业的共同成长，公司将形成多方共

赢、良性互通的发展优势，进一步提升公司市场竞争力，有效促进公司大金融

板块业务的发展。

    （二）存在的风险

    1.设立风险

    担保公司的设立需通过地方政府行业管理部门的批准后方可实施，存在未

能获批的风险。

    2.运营风险

    担保公司的运营风险主要为信用风险，取决于被担保人的经营情况、履约

情况以及担保公司自身的风险管控能力。



    四、独立董事意见

    经审查，公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法

律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司出资成立融资性担保公司，

可有效推动公司大金融产业领域相关业务发展，与公司业务发展布局合理匹配，

为相关业务方提供更有力的融资支持，同时有利于增加公司的盈利来源。本次

投资与公司的发展战略相吻合，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，
我们同意公司投资成立融资性担保公司。



   五、其他

    本次董事会审议通过后，公司将根据进展情况和深圳证券交易所上市规则

等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

    授权董事长办理上述担保公司设立相关事宜。



    六、备查文件

    （一）公司第七届董事会第24次会议决议；

    （二）公司独立董事对第七届董事会第 24 次会议有关事项发表的独立意见。




                                  中天城投集团股份有限公司董事会

                                           二○一五年五月十五日