证券代码：000540           证券简称：中天城投      公告编号：临 2015-63




  关于设立中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、拟设立公司情况

    为科学地规划中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）金融业务发

展路径，推进以客户资源为核心的社区金融、消费金融等互联网金融、科技金

融、移动金融等创新金融业务发展，构建脉络清晰、功能完善、专业细分的大

金融业务体系，公司拟出资 200,000 万元设立中天城投（贵州）普惠金融服务

有限公司（简称“中天普惠金服”；暂定名，最终名称以工商登记为准）。

    1.公司名称：中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司

    2.注册资本：200,000万元人民币，由中天城投独家分期出资。

    3.注册地址：贵州省贵阳市

    4.业务范围： 金融资产交易、金融资产股权投资；互联网金融、科技金融、

 移动金融业务；社区金融、消费金融服务。金融产品与服务的研究开发、组合
 设计、咨询服务（最终以工商核准的经营范围为准）。

    5.业务规划：

    中天普惠金服成立后，公司拟将贵阳金融控股有限公司（简称“贵阳金控”）

对其下属子公司投资形成的股权变更为中天普惠金服持有；对以贵阳金控作为

合作主体签订协议但尚未完成交易的业务，将合作主体由贵阳金控变更为中天

普惠金服。

    贵阳金控和中天普惠金服将共同作为公司在大金融领域的业务拓展主体，

其中贵阳金控将积极通过自身申请或其他方式，力争逐步获取金融机构资质牌

照；中天普惠金服将以推进公司互联网金融、科技金融、移动金融业务发展为

核心，构建包括 P2P 业务、大数据金融、众筹金融、小额贷款、担保业务、在

线支付等在内的创新金融业务。贵阳金控和中天普惠金服将力争在业务运营上

形成资源共享和产业协同机制。



    二、对公司的影响

    公司本次投资设立中天普惠金服，有利于拓展公司金融产业渠道，构建及

完善公司金融业态，助力公司新兴普惠金融的业务开展，推进公司大金融生态

链的发展与丰富，夯实公司在金融产业领域的业务基础。

    未来，中天普惠金服将重点服务于以小微企业为代表的实体经济群体，推

进以客户为基础的社区金融、消费金融服务，形成以用户资源为核心的多元化

创新盈利模式，提升公司在金融领域的竞争力和影响力。
   三、风险提示

   1. 本次公司投资设立中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司，存在一定

的市场风险、经营风险以及政策性风险等方面的风险。因此，本次投资能否达

到预期，具有不确定性。

   2. 针对上述风险，公司将持续吸引和储备具有丰富投资管理经验的人才，

细分市场的客户需求，建立科学有效的投资管理制度和内控机制，完善投资决

策管理流程，通过积极地经营策略切实有效地控制投资风险。

    3. 公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门及其他监管部门核准，公司

将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投

资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者注意投资风险。



    四、独立董事意见

    经审查，公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法

律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司投资设立中天城投（贵州）

普惠金融服务有限公司，符合公司发展的战略目标，有助于发挥公司资源优势，

进行资源整合，延伸产业链条，有利于增加公司的盈利来源，构建并完善公司

金融生态圈。本次投资与公司的发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔，不

存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司投资设立中天城投

（贵州）普惠金融服务有限公司。
五、备查文件

1．公司第七届董事会第25次会议决议；

2. 公司独立董事对第七届董事会第 25 次会议有关事项发表的独立意见。




                                 中天城投集团股份有限公司董事会

                                       二○一五年六月十七日