证券代码：000540            证券简称：中天城投         公告编号：临 2015-77




                     中天城投集团股份有限公司

               第七届董事会第 26 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 26 次会议于 2015 年 7 月 7 日

下午以现场方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 7 月 6

日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出席及授

权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

会议决议公告如下：

    1、关于投资者保护工作方案的议案。

    审议并通过《关于投资者保护工作方案的议案》，同意公司关于投资者保护

工作方案。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》与巨潮资讯网《中天城投集团股份有限公司投资者保护工作方案》。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会

     二○一五年七月七日
(此页无正文，为第七届董事会第 26 次会议决议签字页)

    出席会议董事签名

    董事姓名                               董事或受托人签名



    董事长              罗玉平



    副董事长            石维国



    董       事：       张   智

                        李   凯

                        陈   畅

                        林   云

                        吴道永

                        李自康



    独立董事：          胡北忠

                        宋   蓉

                        王   强

                        吴俐敏



    董事会秘书：        谭忠游