证券代码：000540           证券简称：中天城投       公告编号：临 2015-93




                     中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 27 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 27 次会议于 2015 年 8 月 18 日

下午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 8 月

14 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出席

及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规

定。会议决议如下：

    1．关于子公司增资贵州中黔金融资产交易中心有限公司的议案。

    审议并通过《关于子公司增资贵州中黔金融资产交易中心有限公司的议

案》，同意公司全资子公司中天（贵州）普惠金融服务有限公司（以下简称“中

天普惠金服”）拟以自有资金出资 4000 万元参与贵州中黔金融资产交易中心有

限公司（以下简称“中黔交易中心”）的增资扩股事项，中天普惠金服与中黔交
易中心股东贵州融通小微企业金融超市管理有限公司、重庆新世纪金投投资有

限公司签署《关于贵州中黔金融资产交易中心有限公司之增资协议》。有关具体

内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资

讯网公司公告《关于子公司增资贵州中黔金融资产交易中心有限公司的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2. 关于公司推进开放性房地产业务及战略转型相关事项的议案

    审议并通过《关于公司推进开放性房地产业务及战略转型相关事项的议

案》，同意公司拟以自有资金出资 3000 万元设立中天城投集团房产开发建设管

理有限公司事项、公司拟对中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业（有

限合伙）增资 5 亿元并增设房产子基金事项以及公司拟以自有资金出资 5000 万

元设立贵州生活宝智慧社区开发运营有限公司事项。有关具体内容详见《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关

于公司推进开放性房地产业务及战略转型相关事项的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3. 关于公司与友山基金管理有限公司签订意向协议的议案

    审议并通过《关于公司与友山基金管理有限公司签订意向协议的议案》，同

意公司拟以自有资金投资友山基金管理有限公司(以下简称“友山基金”)并建

立战略合作关系的事项，公司与友山基金签署《关于中天城投增资友山基金的

意向协议》。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于公司与友山基金管理有限公司签订

意向协议的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                      中天城投集团股份有限公司董事会

                                           二○一五年八月十八日