证券代码：000540           证券简称：中天城投        公告编号：临 2015-99




                    中天城投集团股份有限公司

               第七届董事会第 28 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 28 次会议于 2015 年 8 月 26 日

下午在公司 201 中心公司会议室以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。

会议通知于 2015 年 8 月 14 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会

议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》

和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1．关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案

    审议并通过《关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2015 年

半年度报告及其摘要。公司 2015 年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告。公司
2015 年半年度报告具体内容详见巨潮资讯网公司公告。

     表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2．关于审议公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议

案

     审议并通过《关于审议公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项

报告的议案》，同意公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

与巨潮资讯网公司公告《公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报

告》。

     表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                        中天城投集团股份有限公司董事会

                                             二○一五年八月二十六日