证券代码：000540           证券简称：中天城投      公告编号：临 2015-115




                   中天城投集团股份有限公司

   关于2015年第二次非公开发行公司债券方案的进展公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、

拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债

券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行

办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公

司的资金需求状况，经公司第七届董事会第29次会议审议通过，拟面向合格投

资者非公开发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元）的2015年第二次公司债

券，有关具体内容详见2015年9月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《中天城投集团股份有限公司

关于2015年第二次非公开发行公司债券方案的公告》。
    经与主承销商研究决定，明确公司2015年第二次非公开发行公司债券的挂

牌转让场所为深圳证券交易所。2015年第二次非公开发行公司债券方案中“四、

挂牌转让方式”由“2015年第二次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办

法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授

权公司董事长确定。”修改为“2015年第二次公司债券将在《公司债券发行与

交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所为深

圳证券交易所。”其他内容不变。该方案将提交公司2015年第 5 次临时股东大

会审议。



    特此公告。



                                  中天城投集团股份有限公司董事会

                                       二○一五年九月二十八日