中天城投:第七届董事会第三十次会议决议公告2015-10-17
证券代码:000540 证券简称:中天城投 公告编号:临 2015-122
中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 30 次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 30 次会议于 2015 年 10 月 15
日以现场会议方式召开,会期半天,会议为临时会议。会议通知于 2015 年 10
月 12 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人,亲自出
席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关
规定。会议决议公告如下:
1. 关于子公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案。
审议并通过《关于子公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》,同
意全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)在中介机构预评
估的基础上,拟以自有资金 200,000 万元收购联合铜箔(惠州)有限公司(以
下简称“联合铜箔”)100%的股权,与中科英华高技术股份有限公司和西藏中科
英华科技有限公司签署《中科英华高技术股份有限公司和西藏中科英华科技有
限公司与贵阳金融控股有限公司之股权转让协议》,并授权公司董事长办理相关
事宜。联合铜箔持有中融人寿保险股份有限公司(以下简称“中融人寿”)10,
000 万股股份,占总股本的 20%,为中融人寿并列第一大股东。贵阳金控拟通过
收购联合铜箔股权间接收购中融人寿 20% 的股权(即 10,000 万股股份)。有关
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨
潮资讯网公司公告《关于子公司收购股权资产暨签订股权转让协议的公告》。
表决情况:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十五日