证券代码：000540           证券简称：中天城投      公告编号：临 2015-122




                   中天城投集团股份有限公司

               第七届董事会第 30 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 30 次会议于 2015 年 10 月 15

日以现场会议方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 10

月 12 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出

席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关

规定。会议决议公告如下：

    1. 关于子公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案。

    审议并通过《关于子公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》，同

意全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)在中介机构预评

估的基础上，拟以自有资金 200,000 万元收购联合铜箔（惠州）有限公司（以
下简称“联合铜箔”）100%的股权，与中科英华高技术股份有限公司和西藏中科

英华科技有限公司签署《中科英华高技术股份有限公司和西藏中科英华科技有

限公司与贵阳金融控股有限公司之股权转让协议》，并授权公司董事长办理相关

事宜。联合铜箔持有中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）10,

000 万股股份，占总股本的 20%，为中融人寿并列第一大股东。贵阳金控拟通过

收购联合铜箔股权间接收购中融人寿 20% 的股权（即 10,000 万股股份）。有关

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨

潮资讯网公司公告《关于子公司收购股权资产暨签订股权转让协议的公告》。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                      中天城投集团股份有限公司董事会

                                            二○一五年十月十五日