证券代码：000540           证券简称：中天城投    公告编号：临 2015-129




                   中天城投集团股份有限公司

               第七届监事会第 17 次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 17 次会议于 2015 年 10 月 18

日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形
成决议如下：
    一、关于审议<公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案

    审议并通过《关于审议<公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要>

的议案》，同意公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要，其具体内容详

见附件《第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》。

    本议案将提交公司 2015 年第 6 次临时股东大会审议。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于审议《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》的

议案

       审议并通过《关于审议〈公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草

案）〉的议案》，同意《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》，

其具体内容详见附件《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》。

    本议案将提交公司 2015 年第 6 次临时股东大会审议。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    三、关于审核《中天城投集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草

案）》激励对象名单的议案

    审议通过《关于审核〈中天城投集团股份有限公司第二期限制性股票激励

计划（草案）〉激励对象名单的议案》。

    公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备

忘录 1-3 号》等有关法律法规的规定，对《中天城投集团股份有限公司第二期

限制性股票激励计划（草案）》中规定的第二期限制性股票激励对象名单审核后

认为：列入公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司

法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且

不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》所述的下列情形：（一）最近三

年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近三年内因重大违

法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。符合《上市公司股权激励管

理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《中

天城投集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象

范围，其作为公司第二期限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。中天城

投集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单详见深

圳证券交易所网站。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                               中天城投集团股份有限公司监事会

                                     二○一五年十月十八日