中天城投：第七届董事会第三十一次会议决议公告2015-10-19
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临
2015-126
中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第 31 次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 31 次会议于 2015 年 10 月 18
日以现场方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 10 月 14
日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出席及授
权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
会议决议公告如下：
一、关于审议《公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案。
审议并通过《关于审议<公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要>
的议案》，同意公司《公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》。
本议案将提交公司 2015 年第 6 次临时股东大会审议。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于审议《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》的
议案。
审议并通过《关于审议〈公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草
案）〉的议案》，同意公司《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草
案）》,并在《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》经公司股东大会通过后
生效。
本议案将提交公司 2015 年第 6 次临时股东大会审议。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有
关事项的议案。
审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
为了具体实施中天城投集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划，公
司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司第二期限制性股票激励计划的
有关事项：
（一）授权董事会确定第二期限制性股票激励计划的授予日；
（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆
细或缩股、配股、派息等事宜时，按照第二期限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（三）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（四）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同
意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（五）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（六）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（七）授权董事会办理解锁标的股票的锁定事宜；
（八）授权董事会决定第二期限制性股票激励计划的变更与终止，包括但
不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理
已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司第二期
限制性股票激励计划；
（九）授权董事会对公司第二期限制性股票激励计划进行管理；
（十）授权董事会实施第二期限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本授权自股东大会审议通过之日起至第二期限制性股票激励计划实施完毕
有效。
本议案将提交公司 2015 年第 6 次临时股东大会审议。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开 2015 年第 6 次临时股东大会的议案。
审议并通过《关于召开 2015 年第 6 次临时股东大会的议案》，同意 2015
年 11 月 5 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2015 年第 6 次临
时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和深圳巨潮资讯网《关于召开 2015 年第 6 次临时股东大会的通知》。
表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十八日
