证券代码：000540           证券简称：中天城投      公告编号：临 2015-130




                   中天城投集团股份有限公司

               第七届董事会第 32 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 32 次会议于 2015 年 10 月 20

日以现场会议方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 10

月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。会议由董事长主持，应参加会议

董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》

和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1. 关于子公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的议案。

    审议并通过《关于子公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》，

同意全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）按照市场公允

的价格，以自有资金拟参与竞拍海际证券有限责任公司 66.67%股权。根据上海

联合产权交易所公开信息，截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日，海际证券有限

责任公司 66.67%股权评估值为 40622.031 万元，贵阳金控参与本次竞拍的最终
交易价格以实际成交价格为准。公司董事会授权董事长根据相关法律法规签署

相关法律文书、办理与本次竞拍股权交易事项的相关事宜。有关具体内容详见

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司

公告《关于子公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权的公告》。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                     中天城投集团股份有限公司董事会

                                            二○一五年十月二十日