证券代码：000540            证券简称：中天城投        公告编号：临

                                 2015-134




                   中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 33 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 33 次会议于 2015 年 10 月 27

日以现场会议方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 10

月 23 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。会议由董

事长主持，应参加会议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名；公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程

的有关规定。会议决议公告如下：

    1.关于审议公司 2015 年第 3 季度报告的议案。

    审议通过《关于审议公司 2015 年第 3 季度报告的议案》。同意公司《2015
年第 3 季度报告正文》、《2015 年第 3 季度报告全文》。2015 年第 3 季度报告正

文具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与

巨潮资讯网公司公告。2015 年第 3 季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网公司

公告。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    2.关于子公司拟投资设立华宇再保险股份有限公司的议案。

    审议通过《关于子公司拟投资设立华宇再保险股份有限公司的议案》。同意

公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟以自有资金出

资人民币 30,000 万元参与设立华宇再保险股份有限公司（以下简称“华宇再保

险”，暂定名，最终名称以工商登记为准），认购华宇再保险 30,000 万股股份,占

华宇再保险注册资本的 20%；并与中江国际信托股份有限公司、北京汇金嘉业

投资有限公司、乐富支付有限公司、深圳鸿兴伟创科技有限公司、北京宏达信

资产经营有限公司共同作为发起人，签署《华宇再保险股份有限公司发起人股

份认购协议》，设立华宇再保险。公司董事会授权董事长根据相关法律法规签署

相关法律文书、办理与本次投资事项的相关事宜。有关具体内容详见《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关

于子公司拟投资设立华宇再保险股份有限公司的公告》。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    3.关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的
议案。

    审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权

/解锁的议案》，同意公司股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权与限

制性股票的第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足。除易杰先生、郝世良先生、

卢晖先生、王晓波先生等 4 人因离职丧失激励对象资格外，第二期行权/解锁的

激励对象人数由 56 人调整为 52 人，第二期可行权/解锁的激励对象名单与 2014

年 9 月 10 日披露的《中天城投集团股份有限公司限制性股票和股票期权激励计

划第一期可行权/解锁的激励对象名单》相符。公司激励对象行权/解锁资格合法、

有效，满足公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期的行权/解锁

条件，同意 52 名激励对象在第 二个行权/解锁期可行权股票期权数量 为

19,450,000 份，可解锁限制性股票为 4,906,250 股。本次股票期权采用自主行

权模式，行权价格为 2.712 元/股。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于股票期权与限

制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    4. 关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案。

    审议通过《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销

的议案》，同意将已离职的失去激励对象资格的易杰先生、郝世良先生、卢晖先

生、王晓波先生等 4 人已授予未获准行权的 450,000 份、375,000 份、750,000

份、750,000 份共计 2,325,000 份股票期权予以作废注销，回购已获授尚未解
锁的 112,500 股、93,750 股、187,500 股、187,500 股共计 581,250 股限制性

股票并注销。本次回购注销完成后，公司股份总数预计将由目前的

4,305,693,702 股减至 4,305,112,452 股。本次回购注销不影响公司股票期权与

限制性股票激励计划的实施。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于已授予的部分股票

期权作废及部分限制性股票回购并注销的公告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                      中天城投集团股份有限公司董事会

                                           二○一五年十月二十七日