证券代码：000540           证券简称：中天城投       公告编号：临 2015-156




                      中天城投集团股份有限公司

                 第七届董事会第 36 次会议决议公告



       公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




       中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 36 次会议于 2015 年 11 月 16

日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 11 月 12

日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。会议由董事长

主持，应参加会议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公

司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议如下：

       1. 关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司的议

案。

       审议通过《关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限

公司的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金
控”）拟以自有资金出资人民币 18,000 万元参与设立百安互联网保险（贵安新

区）股份有限公司（以下简称“百安互保”，暂定名，最终名称以工商登记为准），

认购百安互保 18,000 万股股份,占百安互保注册资本的 18%；并与广东华声电

器股份有限公司、广州粤泰集团有限公司、重庆市博恩软件有限公司、北京惠

为嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司共同作为发起人，拟

签署《百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司发起人股份认购协议》，设立

百安互保。公司董事会授权董事长根据相关法律法规签署相关法律文书、办理

与本次投资事项的相关事宜。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司拟投资设立

百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司的公告》。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                       中天城投集团股份有限公司董事会

                                             二○一五年十一月十六日