证券代码：000540         证券简称：中天城投       公告编号：临 2015-160




                   中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 37 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 37 次会议于 2015 年 11 月 25

日下午 4：00 以现场方式在贵阳国际生态会议中心会议室召开；会议通知于 2015

年 11 月 22 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。会议由公司董事长主持，

应参加会议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、

《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1．关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司暨签

订发起人股份认购协议的对外投资的议案

    审议并通过《关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有

限公司暨签订发起人股份认购协议的对外投资的议案》，同意全资子公司贵阳金
融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）与广东华声电器股份有限公司、重庆

市博恩科技（集团）有限公司、北京惠为嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特

科技发展有限公司、广州粤泰集团有限公司于 2015 年 11 月 25 日签订《发起人

股份认购协议》，共同作为发起人投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份

有限公司（以下简称“百安互保”，暂定名，最终名称以工商登记为准）。百安

互保注册资本为人民币 100,000 万元。其中，贵阳金控出资人民币 18,000 万

元,占百安互保注册资本的 18%。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于子公司拟投资设立百

安互联网保险（贵安新区）股份有限公司暨签订发起人股份认购协议的对外投

资的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2. 关于子公司与友山基金管理有限公司签订增资协议的议案

    审议并通过《关于子公司与友山基金管理有限公司签订增资协议的议案》，

同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟以现金出资人民币 14,493.92 万

元，与友山基金原股东何炫、童妮妮签署《贵阳金融控股有限公司、何炫、童

妮妮、友山基金管理有限公司关于友山基金有限公司之增资协议》，增资友山基

金管理有限公司（以下简称“友山基金”），占友山基金注册资本 70%。增资完

成后，友山基金注册资本由 10,000 万元增加至 20,705.60 万元。具体内容详见

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公

司公告《关于子公司与友山基金管理有限公司签订增资协议的公告》。
    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3. 关于设立中天友山基金管理有限公司相关事项的议案

    审议并通过《关于设立中天友山基金管理有限公司相关事项的议案》，同意

公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟以现金增资友山基金管理有限公司

（以下简称“友山基金”）后，友山基金作为主要发起人，与自然人陈格路、何

英、何太远共同发起设立一家公募基金管理公司中天友山基金管理有限公司（以

下简称“中天友山”，暂定名，最终名称以中国证券监督管理委员会批准、工

商登记为准）。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于设立中天友山基金管理有限公司相关

事项的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                             中天城投集团股份有限公司董事会

                                   二○一五年十一月二十五日