证券代码：000540         证券简称：中天城投       公告编号：临 2015-167




                   中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 38 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 38 次会议于 2015 年 11 月 30

日以现场方式在公司会议室召开；会议通知于 2015 年 11 月 26 日以电话或电邮

方式通知各位公司董事。会议由公司董事长主持，应参加会议董事 12 人，亲自

出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有

关规定。会议决议公告如下：

    1．关于公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项的议案

    审议并通过《关于公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予相关事

项的议案》，同意本次公司第二期限制性股票激励计划的授予日为 2015 年 11 月
30 日，授予价格每股 5.13 元，向符合条件的 383 名激励对象授予 77,590,000

股限制性股票等公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项，具体内容详见

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公

司公告《中天城投集团股份有限公司关于公司第二期限制性股票激励计划限制

性股票授予相关事项的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                               中天城投集团股份有限公司董事会

                                   二○一五年十一月三十日