证券代码：000540         证券简称：中天城投       公告编号：临 2015-176




                     中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 40 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 40 次会议于 2015 年 12 月 25

日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2015 年 12 月 21

日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出席及授

权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

会议决议公告如下：

    1．关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予限制

性股票数量的议案

    审议并通过《关于调整公司第二期限制性股票激励计划首次激励对象名单

及授予限制性股票数量的议案》，同意调整公司第二期限制性股票激励计划首次
激励对象名单及授予限制性股票数量等相关事项。

    在办理公司第二期限制性股票激励计划授予登记的过程中，鉴于部分授予

对象因离职、个人经济原因等主动减少或放弃本次公司授予的限制性股票份额，

公司董事会充分尊重上述人员的个人意愿，对公司第二期限制性股票激励计划

首次授予限制性股票的对象及其授予数量进行了相应调整。

    同意公司员工唐尉淼、姚俊竹、张千里、夏杰等 4 人申请离职失去激励资

格和公司员工李俐红等 80 人因个人经济等原因自愿放弃认购本次公司授予的

全部限制性股票 15,460,000 股，以及公司员工道蓉等 22 人因个人原因自愿部

分放弃认购本次公司授予的限制性股票 1,720,000 股。本次实际认购授予的限

制性股票 60,410,000 股，累计减少授予的限制性股票 17,180,000 股。调整后，

公司本次授予限制性股票的总数由 77,590,000 股调整为 60,410,000 股，本次

的限制性股票的授予对象由 383 人调整为 299 人，预留部分不变，其他授予相

关事项保持不变。

    本次调整事项的有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》和深圳巨潮资讯网《关于调整公司第二期限制性股票激励

计划首次激励对象名单及授予限制性股票数量的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                            中天城投集团股份有限公司董事会

                                 二○一五年十二月二十五日