中天城投集团股份有限公司独立董事

    关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金

管理办法》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、

《公司募集资金管理制度》的有关规定，本人作为中天城投集团股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司向本人提交的相关资料，基

于本人的独立判断，对《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》等

进行了审核，发表以下独立意见：

    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资

金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行

理财产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用

途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东

的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公

司章程的相关规定。

    因此，独立董事一致同意公司在最高额度不超过10亿元人民币的范围内使

用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
      (本页无正文，为关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见签字

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              独立董事：    胡北忠           吴俐敏



                            宋   蓉          王   强




                                        2016 年 1 月 26 日