证券代码：000540           证券简称：中天城投     公告编号：临 2016-34




                    中天城投集团股份有限公司

                 第七届董事会第 43 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 43 次会议于 2016 年 3 月 31

日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016 年 3 月 28

日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出席及

授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关

规定。会议决议公告如下：

    一、关于签署《<贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议>提前解除

协议》的议案。

    审议并通过《关于签署<《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》

提前解除协议>的议案》。同意公司与贵阳金阳建设投资(集团)有限公司于 2016
年 3 月 31 日签署《<贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议>提前解除

协议》。有关内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于签署<《贵阳市筑城广场项目投资-建设-

运营-移交协议》提前解除协议>的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                中天城投集团股份有限公司董事会

                                     二○一六年三月三十一日