证券代码：000540           证券简称：中天城投       公告编号：临 2016-42



                    中天城投集团股份有限公司

                 第七届监事会第 23 次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中天城投集团股份有限公司第七届监事会第 23 次会议于 2016 年 4 月 27 日

在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成

决议公告如下：

    一、关于审议 2016 年第一季度报告全文及其正文的议案

    审议并通过《关于审议 2016 年第一季度报告全文及其正文的议案》，出具

了如下审核意见：

    （一）公司 2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度等有关规定；

    （二）公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券

交易所的有关规定，所包含的信息真实地反映出公司 2016 年第一季度的经营管

理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审

议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现

违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或

造成公司资产流失的行为。

   监事会认为，公司 2016 年第一季度财务报告真实反映公司 2016 年第一季

度的财务状况和经营成果。




                                中天城投集团股份有限公司监事会

                                    二○一六年四月二十七日