证券代码：000540           证券简称：中天城投        公告编号：临 2016-79




                    中天城投集团股份有限公司

               第七届董事会第 47 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 47 次会议于 2016 年 8 月 28 日

在 201 中心公司会议室以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通

知于 2016 年 8 月 17 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事

12 名，亲自出席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本

公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    1．关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案

    审议并通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司 2016 年

半年度报告及其摘要。公司 2016 年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告。公司

2016 年半年度报告具体内容详见巨潮资讯网公司公告。
     表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     2．关于审议公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议

案

     审议并通过《关于审议公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况的专项

报告的议案》，同意公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

与巨潮资讯网公司公告《公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报

告》。

     表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     3.关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案

     审议并通过《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》，同意

公司对 2016 年度非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金用途和数量等进

行调整，有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案

的公告》。

     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗玉平、石维国、张

智、陈畅及李凯回避表决。



     4.关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
     审议并通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，

同意公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）。有关具体内容详见《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关

于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》和巨潮资讯网公司公告

《中天城投集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

     表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗玉平、石维国、张

智、陈畅及李凯回避表决。



     5. 关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修

订稿）的议案

     审议并通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究

报告（修订稿）的议案》，同意公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可

行性研究报告（修订稿）。有关具体内容详见巨潮资讯网公司公告《中天城投集

团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订

稿）》。

     表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     6.关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议

案

     审议并通过《关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修

订稿）的议案》，同意公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
（修订稿）。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期

回报及填补措施（修订稿）的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    7. 关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订附条件生效股份认购协

议的补充协议的议案

    审议并通过《关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订附条件生效股

份认购协议的补充协议的议案》，同意公司拟对 2016 年度非公开发行股票方案

中的发行数量、募集资金用途和数量等进行调整，公司拟向包括公司关联方金

世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）在内的 10 名（含 10 名）

特定对象非公开发行数量由不超过 1,990,595,611 股（含本数）调整为不超过

1,536,050,156 股（含本数），金世旗控股按照与其他认购对象相同的价格认购

不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 5%（含本数），且不高于本

次非公开发行最终确定的发行股份总数的 35%（含本数；如无其他投资者参与

本次发行的询价，金世旗控股仍按照本次非公开发行底价认购最低不低于

76,802,508 股（含本数），且最高不超过 537,617,554 股（含本数）。公司据此

与金世旗控股签订《<附条件生效股份认购协议>的补充协议》。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗玉平、石维国、张

智、陈畅及李凯回避表决。
中天城投集团股份有限公司董事会

    二○一六年八月二十八日