证券代码：000540           证券简称：中天城投         公告编号：临 2016-105




                    中天城投集团股份有限公司

           2016 年第 3 次临时股东大会会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。



    二、本次会议基本情况

    1、本次会议召开时间

    （1）现场会议时间：2016 年 9 月 23 日下午 2∶00

    （2）网络投票时间：2016 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 23 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 23 日交

易日上午 9∶30—11∶30，下午 1∶00--3∶00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 22 日下午
3∶00 至 2016 年 9 月 23 日下午 3∶00 期间的任意时间。

    （3）股权登记日：2016 年 9 月 20 日

    2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天路 1 号]。

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。



    三、会议的出席情况

    1．出席总体情况：

    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 28 人 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份

2,014,236,177 股，占股权登记日 2016 年 9 月 20 日公司总股本 4,688,984,786

股的 42.9568%。其中：

    参加本次股东大会现场会议的股东 7 人，代表有效表决权股份

2,009,916,777 股，占股权登记日 2016 年 9 月 20 日公司总股本 4,688,984,786

股的 42.8646%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份数 4,319,400 股，占股

权登记日 2016 年 9 月 20 日公司总股本 4,688,984,786 股的 0.0921%。

    参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)共

27 人，代表股份数 7,157,766 股，占股权登记日 2016 年 9 月 20 日公司总股本

4,688,984,786 股的 0.1527%。
    2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    四、提案审议和表决情况

    1. 关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案。

    A、表决情况：详见附表

    B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的 2/3，该议案审议通过。同意

公司对全资子公司贵阳金融控股有限公司新增担保额度 1,000,000 万元，在额

度范围内授权公司董事长具体办理实施等相关事宜，根据实施情况按深圳证券

交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。主要内容详见 2016 年 9 月 6

日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保

额度的公告》。
议案具体表决结果详见如下附表：
                                                                                     表决意见
 序号              议案名称                                                   同意                      反对                     弃权          表决结果
                                                  分类
                                                                       股数            比例      股数            比例     股数          比例

        关于公司新增对全资子公司贵阳金   出席会议所有表决权股东    2,012,566,477     99.9171%   1,669,700       0.0829%          0   0.0000%     通过
  1
        融控股有限公司担保额度的议案
                                         持股 5%以下股东表决情况      5,488,066      76.6729%   1,669,700      23.3271%          0   0.0000%     通过
   五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。

    2.律师姓名：王冠、王凤 。

    3.结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序

和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议

合法有效。



    六、备查文件

    1. 中天城投集团股份有限公司 2016 年第 3 次临时股东大会会议决议。

    2.《北京国枫律师事务所关于中天城投集团股份有限公司 2016 年第 3 次临

时股东大会法律意见书》。




                                 中天城投集团股份有限公司董事会

                                      二○一六年九月二十三日