证券代码：000540           证券简称：中天城投        公告编号：临 2016-111




                       中天城投集团股份有限公司

                   第七届董事会第 52 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 52 次会议于 2016 年 10 月 27

日上午以现场方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2016 年 10

月 24 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事 12 人，亲自出

席及授权出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有

关规定。会议决议公告如下：

    一、关于审议公司 2016 年第 3 季度报告的议案。

    审议并通过《关于审议公司 2016 年第 3 季度报告的议案》。同意公司《2016

年第 3 季度报告正文》、《2016 年第 3 季度报告全文》。2016 年第 3 季度报告正

文具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与
巨潮资讯网公司公告。2016 年第 3 季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网公司

公告。

   表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                                     中天城投集团股份有限公司董事会

                                          二○一六年十月二十七日