证券代码：000540           证券简称：中天城投      公告编号：临 2017-01



                   中天城投集团股份有限公司

              第七届董事会第 56 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”、“公司”）第七届董

事会第 56 次会议于 2016 年 12 月 29 日下午以现场方式召开，会期半天，会议

为临时会议。会议通知于 2016 年 12 月 24 日以电话或电邮方式通知各位公司

董事。应参加会议董事 12 名，出席董事 12 名，其中，董事李自康因公授权委

托董事李凯代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司

章程的有关规定。会议决议公告如下：

    一、关于《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》

及其摘要（修订稿）的议案。

    审议并通过了《关于<中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书（修

订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》，同意公司根据深圳交易所《关于对中天

城投集团股份有限公司的重组问询函》的要求，编制《中天城投集团股份有限
公司重大资产购买报告书》（修订稿）及其摘要（修订稿）。报告书摘要具体内

容详见 2017 年 1 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天城投集团股份有限公司重大

资产购买报告书摘要》（修订稿），报告书具体内容详见 2017 年 1 月 3 日巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告

书》（修订稿）。

   本议案需提交公司2017年第1次临时股东大会审议。

   表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    二、关于《中天城投集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对中天

城投集团股份有限公司的重组问询函>的回复》的议案。

    审议并通过了《关于<中天城投集团股份有限公司关于深圳证券交易所《关

于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》的回复>的议案》。同意公司根

据深圳交易所《关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》的要求，编

制了《中天城投集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对中天城投集团

股份有限公司的重组问询函>的回复》。具体内容详见 2017 年 1 月 3 日巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)《中天城投集团股份有限公司关于深圳证券交易所<

关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函>的回复》。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    三、关于修订《中天城投集团股份有限公司证券投资管理制度》的议案。
       审议并通过了《关于修订<中天城投集团股份有限公司证券投资管理制度>

的议案》,同意公司修订《中天城投集团股份有限公司证券投资管理制度》。

    本议案需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议，具体内容详见 2017

年 1 月 3 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天城投集团股份有限公司证

券投资管理制度》。

    本议案需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    四、关于公司拟与贵阳综合保税区管理委员会签订《合作框架协议》的议

案。

    审议并通过了《关于公司拟与贵阳综合保税区管理委员会签订<合作框架协

议>的议案》,同意公司拟与贵阳综合保税区管理委员会签订《合作框架协议》，

具体内容详见 2017 年 1 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司拟与贵阳综合保税

区管理委员会签订<合作框架协议>的公告》。经股东大会批准后授权董事长根据

相关法律法规签署相关法律文书、全权办理本次交易的相关事宜。

    本议案需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    五、关于投资设立全资子公司的议案。

    审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意以自有资金全资分
期出资设立中天城投集团贵阳综保区开发有限公司（暂定名，最终名称以工商

登记为准），具体内容详见 2017 年 1 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立全

资子公司的公告》。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设

立的相关事宜。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    六、关于召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会的议案。

    审议并通过《关于召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》，同意 2017

年 1 月 18 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司 2017 年第 1 次临

时股东大会，具体内容详见 2017 年 1 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司

2017 年第 1 次临时股东大会的通知》。

    表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。




                                         中天城投集团股份有限公司董事会

                                             二○一六年十二月二十九日