证券代码：000540           证券简称：中天城投       公告编号：临 2017-08




                     中天城投集团股份有限公司

               第七届董事会第 57 次会议决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    中天城投集团股份有限公司第七届董事会第 57 次会议于 2017 年 1 月 12 日

以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2017 年 1 月 9 日以

电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事 12

名，出席董事 12 名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

会议决议公告如下：

    一、关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案。

    审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议

案》，同意公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，除冷旭先

生、陈磊先生、尹英女士因离职失去激励对象资格，不符合解锁条件，回购已
获授尚未解锁的 700,000 股限制性股票并注销外，同意符合限制性股票解锁条

件的激励对象共 283 名，可申请解锁的限制性股票数量为 14,165,000 股；有关

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨

潮资讯网公司公告《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁

的公告》。

    经 2015 年第 6 次临时股东大会审议通过，授权董事会办理公司第二期限制

性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    二、关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并

注销的议案。

    审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票

回购并注销的议案》，同意将因离职失去激励对象资格的冷旭先生、陈磊先生、

尹英女士等 3 人已授予尚未解锁的限制性股票 700,000 股回购并注销，并相应

调整了公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单。本次回购注销不影响

公司第二期限制性股票激励计划的实施。有关具体内容详见《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于公司第二

期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。

    经 2015 年第 6 次临时股东大会审议通过，授权董事会办理公司第二期限制

性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废

及部分限制性股票回购并注销的议案。

    审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期

权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，同意公司作废及回购注销因离

职失去激励对象资格的张珺先生、徐勇先生所获授的股票期权550,000份和限制

性股票137,500股,并相应调整了公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对

象名单。本次回购注销不影响公司股票期权与限制性股票激励计划的实施。有

关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》与巨潮资讯网公司公告《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予

的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的公告》。

    经公司2013年第3次临时股东大会授权，授权董事会办理公司股票期权与限

制性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                      中天城投集团股份有限公司董事会

                                            二○一七年一月十二日