中天金融集团股份有限公司


证券代码：000540            证券简称：中天金融        公告编号：临 2017-62




                    中天金融集团股份有限公司

        关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 4 月 26 日公

告了《关于召开公司 2016 年年度股东大会通知》，拟定于 2017 年 5 月 16 日召

开公司 2016 年年度股东大会。主要内容详见 2017 年 4 月 26 日《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》。

     2017 年 5 月 4 日，公司第七届董事会第 63 次会议审议通过了《关于公司

拟发行境外债券的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。主要内容详见 2017

年 5 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮

资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司拟发行境外债券的公告》。

     同日，公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控
股”）来函提议将《关于公司拟发行境外债券的议案》以临时议案的方式提交公

司 2016 年年度股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述一项

议案。

       根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的

有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告发布日，金世旗

控股直接持有公司股份 2,108,618,945 股，占公司总股本的比例为 44.87%。该

提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》

的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的

有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年年度股东大会审

议。

       除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其

他事项不变，变更后股东大会通知请详见 2017 年 5 月 6 日《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关

于召开公司 2016 年年度股东大会的补充通知》。



       特此公告。



                                   中天金融集团股份有限公司董事会

                                          二○一七年五月四日