中天金融集团股份有限公司



证券代码：000540           证券简称：中天金融     公告编号：临 2017-103




                   中天金融集团股份有限公司

              第七届董事会第 68 次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 68 次

会议于 2017 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，会期半天，会议为定

期会议。会议通知于 2017 年 8 月 16 日以电话或电邮方式通知各位公司董事。

应参加会议董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 名，林云董事因工作出差

授权委托李凯董事代为出席，并行使表决权。会议符合《公司法》、《证券法》

和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

    一、关于审议公司会计政策变更的议案。

   审议并通过《关于审议公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更依

据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》

（财会[2017]15 号）的规定，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合
相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情

况，具体内容详见 2017 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公

司会计政策变更的公告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、关于审议公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案。

   审议并通过《关于审议公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》，同意公

司 2017 年半年度报告及其摘要，公司 2017 年半年度报告摘要的具体内容详见

2017 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公

司 2017 年半年度报告摘要》；公司 2017 年半年度报告的具体内容详见 2017

年 8 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集团股份有限公司

2017 年半年度报告》。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、关于股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期可行权/解锁

的议案。

    审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期可行权

/解锁的议案》，同意公司股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权与限

制性股票的第四个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，第四期可行权/解锁的激
励对象名单与 2017 年 4 月 26 日披露的《中天金融集团股份有限公司股票期权

和限制性股票激励计划的激励对象名单》相符。同意符合期权行权和限制性股

票解锁条件的激励对象共 48 名（其中期权激励对象 47 名、限制性股票激励对

象 48 名），可申请行权的股票期权数量为 18,275,000 份，采取自主行权模式

行权；可申请解锁的限制性股票数量为 4,612,500 股。本次股票期权采用自主

行权模式，行权价格为 2.312 元/股,行权期限截止 2018 年 8 月 26 日，在行权

期内未行权或未全部行权的股票期权自动失效，由公司做作废处理。有关具体

内容详见 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于股票期权与限制性股票激励计划第

四个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。关联董事石维国、张智、李凯、林云、

吴道永回避表决。经公司 2013 年第 3 次临时股东大会授权，授权董事会办理公

司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                中天金融集团股份有限公司董事会

                                     二○一七年八月二十六日